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曾坐拥5700亿!金诚财富集资诈骗案首批一审宣判!骗局大起底
发布时间:2022-04-11        

  在杭州市拱墅区人民法院迎来了第一批判决结果,11位涉案高管被判处8年、3年6个月期限不等的牢狱之刑。

  2019年1月31日,金诚集团召开了投资人代表沟通会,公司创始人、董事长韦杰在会上承诺,对金诚集团的总负债和存续的基金规模“都会负责到底”。

  日前,杭州市拱墅区人民法院对金诚财富做出一审判决,以非法吸收公众存款罪,判处胡瑜、徐恒超等11人8年、3年6个月等不同期限的有期徒刑。

  法院查明:韦杰等人以金诚集团为平台共计向不特定公众(包括100余家公司)募集资金450 余亿元,造成损失160余亿元。募集所得资金除少部分用于项目外,主要用于还本付息、支付公司运营成本及购置房产、奢侈品等用途。

  金诚案共涉及27人。因人数众多,该案分三批审理,前二批各11人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉,韦杰、徐黎云、蒋雪琦、傅康洲、吴昊天5人以涉嫌集资诈骗罪提起公诉——前者最高刑期10年,后者最高无期。

  2019年4月27日,因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,杭州市公安局拱墅区分局对金诚财富集团创始人韦杰以及相关涉案人员刑事拘留,同年6月3日被批捕。

  2018年7月开始,金诚集团旗下的私募基金产品陷入兑付危机。2019年1月31日,金诚集团召开了投资人代表沟通会,公司创始人、董事长韦杰在会上表示,金诚集团的总负债是103亿元,存续的基金规模是157亿元,他承诺“都会负责到底”。

  2019年4月23日,金诚集团还在苦苦坚持,在官方微信上发布《声明》称,“我司的战略重组目前已进入关键落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组,从而损害全体投资人的权益,我司暂时不便透露重组具体细节。天师玄机解码诗。条件成熟时,我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。”

  金诚集团,指以浙江诚泽金开投资管理有限公司为主体,官网资料称,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,在加拿大、日本、南非、新加坡等8个国家和地区的60多座城市设有分支机构,曾经拥有港股上市公司金诚控股(已退市)及新三板挂牌公司太悦健康(832227.OC,已退市)、丽晶光电(831777.OC,已退市)等5家公司。

  在金诚集团发行的私募产品中,有很多产品都投向其运作的“特色小镇项目”。金诚集团曾对外宣称,公司从事的新型城镇化业务,是PPP行业较有名气的公司,至2017年9月底,拥有特色小镇项目59个,与政府项目签约总量超5700亿元。

  韦杰是金诚集团的创始人、董事长,公开资料显示,1981年韦杰出生于浙江东阳,他是浙江大学法学硕士,凭借其缔造的“新型城镇化下的金融产业链”获2015中国经济年度人物,旗下相关公司有177家。早年他曾在律所担任法律助理,2008年前后,年仅27岁的韦杰创办金诚,投身金融创业。2016年有杂志报道称,韦杰曾接到一个电线位数,跻身至百亿身家的地位。

  2016年开始,金诚集团以金诚特色小镇为核心产品,以江、浙为核心,打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。金诚特色小镇曾在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省有布局。

  “PPP”指的是政府和企业合作成立合营公司,“产业化”指的是为金诚特色小镇配套金诚文化、教育、酒店、医疗健康等产业,“金融化”则是通过产业基金投资、资产证券化、债券投资等金融手段服务于金诚特色小镇。

  简言之,就是金诚集团与政府成立合营公司,经营特色小镇项目,再由金诚集团通过旗下基金管理人发行基金产品参与项目投资。

  而金诚集团的私募基金管理和基金销售等业务主要由旗下的金诚财富运营操作。金诚财富拥有一家基金销售公司浙江金观诚基金销售有限公司(原名“浙江金观诚财富管理有限公司”,下称“金观诚”),金诚财富同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。公司出现问题前,7家私募机构发行登记备案的私募产品共达351个。

  2018年5月,金观诚迎来了“大地震”。因存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,金观诚被浙江证监局采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

  由于6个月禁售基金的监管处罚,金观诚半年内不得发售基金产品,而2018年6月需兑付的金额有10亿元,可实际上才募集到2亿元。后来公司从各方筹措资金完成了兑付。但同年7月份,募集量只有几千万,流动性难题再也掩盖不住了。也就是在这个时候,金诚集团决定统统展期。

  据了解,金诚的私募产品期限一般是1-2年,项目的建设期一般是3-5年,在建设期内,通常需要发行新的基金产品来兑付前面的基金。等项目建设完成通过验收后,政府才会分期拨付款项,并且承担的利息成本不高于6.5%,低于金诚集团承诺给投资人的8%的收益。

  一位熟悉PPP的行业人士曾对此分析,“PPP的收益率只有6%左右,当年就不看好短融长贷模式,且成本收益也不匹配,商业模式很难做到现金流自循环。”

  金诚集团表示,“金诚财富私募项目主要投向及盈利来自政府融资类项目的利息收入、ppp项目中自营物业及集团自营业务的运营收入、自有固定资产的增值收益、投资影视、股权类项目投资收益。”

  根据金诚的运作模式,6个月禁售令无疑是造成其大规模逾期的致命一击,没有新的资金进来填补,资金链断裂也就可想而知。更严峻的问题是,金诚集团旗下在建的项目大多是靠基金来补血,现在资金链断裂,项目难以为继,更别谈政府会还款。

  重新募资来填补资金缺口是最好的办法。不过,2018年11月,浙江证监局发布公告,暂不解除对金观诚责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的通知。

  2019年,私募爆雷情况屡屡出现,先是“阜兴系”旗下意隆财富的多个私募基金爆仓;中精国投踩雷18亿元,实控人外滩控股销声匿迹;后又有国盈基金实控人被警方采取强制性措施。

  北京君佑律师事务所合伙人曾接受《新华网》采访时提出了对私募基金监管的几点建议,“有非法集资倾向的私募基金,关注点没有放在如何投资上面,必须严厉禁止,从严惩处;而对于那些致力于吸纳社会闲散资金,对高成长性企业进行投资的私募基金,可在搭建法律框架的基础上,实行较为宽松的管理方式,促进资金自由流动,增加企业成长的活力。”

  关于金诚财富集资诈骗案首批一审判决,你有什么看法?留言区聊聊吧。返回搜狐,查看更多